1. 3

    @2
    Nee, is hetzelfde als voorheen. Gewoon de wwft. Corona fraude is er aan toegevoegd. De bank moet (proactief) melden. De FIU doet verder onderzoek.

  2. 4

    @3

    Het zal vast aan mijn vooringenomenheid liggen dat ik me wat ongemakkelijk ga voelen als banken een pr-verhaal ophangen over hoe geweldig ze wel niet bezig zijn met fraude-bestrijding. Terwijl ze in werkelijkheid niet meer doen – hopelijk ook niet minder – dan zich aan de wet houden.

  3. 5

    @4: Het verlagen van de spaarrente, het introduceren en verhogen van allerlei kosten voor de rekeninghouders, het sluiten van allerlei filialen, het terugtrekken als sponsor bij drugsgerelateerde mamil-sporten: Niets ging zonder opgeklopte PR.

  4. 6

    @4 opgeklopte pr of niet, niet meewerken doet serieus financiële pijn voor banken. ING in 2018 775 miljoen Euro:
    https://nos.nl/artikel/2257397-ralph-hamers-en-ing-een-verhaal-van-winst-boete-en-pijn.html
    En Rabo heeft inzake LIBOR een soortgelijke boete gehad in het verleden:
    https://www.rtlnieuws.nl/economie/bundel/2297296/schikking-liborfraude-rabobank
    En ABN heeft ook nog wat zaken lopen die pijnlijk kunnen worden, zoals de cum-ex zaak in Duitsland:
    https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/opnieuw-inval-bij-abn-amro-om-fraude-dividendbelasting/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren